美国证券交易委员会警告庞氏骗局提供40%的回报

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2012年10月10日下午3:28发布
更新时间:2012年10月10日下午3:28

菲律宾马尼拉 - 美国证券交易委员会(SEC)警告公众,总部位于帕赛的Aman Futures Group Phils公布了一笔价值2.44亿美元的双重骗局。 据称,该公司在短短20或30天内以高达40%的回报率吸引了投资者。

美国证券交易委员会在其10月8日的停止令中表示,其5人委员会禁止Aman Futures及其官员进一步征求公众投资,因为他们据称从Pagadian City和Visayas及Mindanao的其他地方收集了大约2.44亿先令。

美国证券交易委员会主席Teresita Herbosa告诉记者说:“除非受到限制...... [Aman Futures将]作为投资者的欺诈行为,否则可能会对投资公众造成等级或不可挽回的伤害或损害,”他补充称,SEC将“寻找基础刑事诉讼。“

该命令是公司监管机构执法检察部门调查的结果,该部门发现Aman Futures在没有SEC许可的情况下出售了投资合同 - 特别是商品期货联系人。 根据“证券监管法”,未经美国证券交易委员会事先批准,不得向公众出售任何证券。

美国证券交易委员会表示,据报道,Aman Futures将其客户的资金汇集到该公司的美元账户中,该公司的经纪人Okachi(马来西亚)Sd。 Bhd。从事石油,锰,棕榈油和镍等商品的期货交易。

他们表示,Aman Futures通过支票或银行转账接受投资或资金配售,在20至30天期限结束时,公司将返还本金加上15%至40%的利润。

此次调查是由公众和其他政府机构的一些投诉引发的,其中援引Aman Futures承诺将客户的资金投资于海外商品,特别是在马来西亚。

当被传唤时,Aman Futures的官员告诉美国证券交易委员会听证会,该公司的董事长兼首席执行官Manuel K.Amalilio是马来西亚和日本商品的资深交易员。

美国证券交易委员会表示,“这些交易是在诚实的情况下进行的,并且并不完全清楚需要特殊许可证或二级许可证来进行交易。”

“为了防止对所有相关人员的严重损害和损害,并确保为投资者的利益保护资产,Aman Futures及其任何代表都被禁止在其存款银行进行涉及资金的任何业务,以及以任何其他方式转让或传达所有资产,他们有兴趣的财产,直到该委员会的进一步命令,“美国证券交易委员会在其命令中说。 - Rappler.com

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