申诉专员:提交刑事案件与Ongpin,前DBP官员

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2012年9月27日下午7:17发布
2012年12月6日上午11:34更新

菲律宾马尼拉 - 监察官Conchita Carpio Morales下令对28名个人提起刑事诉讼,其中包括 ,以及菲律宾国营开发银行(DBP)的前任和现任官员。

这些案例涉及的

这些进行调查的年年中银行主导的对这些贷款的调查也导致 2011年8月。

Ongpin领导的公司Delta Ventures Resources(DVRI)使用这些资金,部分收购 Philex Mining Corp.股票后者当时正试图收购矿业公司的控股权。

在国外有其他业务的Ongpin已于9月25日离开该国。在参议院听证会期间,他 。

案子

该案件源于DBP主席何塞·努涅斯及其当时的总裁兼首席执行官弗朗西斯科·德罗萨里奥于2011年8月提出的诉讼,该诉讼涉及据称在银行陷入债务时参与 -与Ongpin集团进行股票交易。

申诉人引用了违反“反贪污和腐败行为法”(第3019号共和国法)第3(e),(g),(j)节以及2000年“一般银行法”(RA 8791)的行为。

监察员办公室在9月25日的决议中解释了其审查结果,并解释说:

  • 尽管DVRI资金不足,但DBP分别于2009年4月和2009年11月向DVRI提供了两笔贷款额度分别为P150万和P510万的贷款额度。
  • 证券价值不符合中央银行规定的抵押贷款比率和DBP自己的信贷政策备忘录;
  • 有迹象表明企业分层是诉诸;
  • 尽管该私营公司未获证券交易委员会作为证券交易商的许可,并且已报告内幕交易的标记,但该P510百万笔贷款的收益被用于购买DBP拥有的矿业股票。


DBP于2009年11月向Ongpin主导的DVRI出售其在Philex的5000万股股票,每股仅为12.60令吉。 然后,DVRI利用DBP的贷款收益从另一家由Ongpin领导的公司Golden Media Corp.购买Philex股票。

在短短的一个月或2009年12月,Ongpin领导的公司以每股P21.00的价格出售了相同的Philex股票,或几乎是该价值的两倍。

Former DBP vice chair and president Reynaldo David

前DBP副主席兼总裁Reynaldo David

指示个人为P510万贷款

在监察员办公室审查了关于P510万贷款的投诉之后,它在9月25日表示可能会起诉以下情况。

1.前DBP董事会成员

  • DBP的前军官Patricia Sto。 托马斯,前主席
  • Alexander Magno,前董事
  • Floro Oliveros,前董事
  • Miguel Romero,前董事
  • Franklin Velarde,前董事
  • Renato Velasco前董事
  • Joseph Donato Pangilinan,前董事


2.前任和现任DBP官员

  • Edgardo Garcia,前高级执行副总裁(SEVP)和首席运营官
  • Armando Samia,前SEVP和营销部门主管
  • Rolando Geronimo,前SEVP
  • Perla Soleta,前高级助理副总裁(SAVP)
  • 耶稣Guevarra II,前SEVP和Brach银行业(BBS)营销主管
  • Crescencia Bundoc,前副总裁兼区域营销中心主管 - 马尼拉大都会(RMC-MM)
  • Arturo Baliton,RMC-Western Luzon的BBS经理
  • NMC Macatlang,RMC-WL首席客户管理专家
  • Marissa Cayetano,RMC-MM助理经理


3.私人:

  • DVRI总经理Roberto Ongpin
  • 嘛。 Lourdes Torres,Goldenmedia公司(GMC)的财务主管


监察员指出,参与可疑交易的Ongpin牵头的公司拥有相互关联的所有权,资金不足。

它注意到 ,其实收资本仅为P625,000。 另一方面,Golden Media由Boerstar Corp.拥有,而Boerstar Corp.的股份则由GAME Equities,Inc。持有。

它补充说,Manalo和Torres是Golden Media的各自总裁和财务主管,但Ongpin是GAME的主席和股东。 它说,Ongpin和David在2009年11月和12月担任Philex的董事.Ongpin是前DBP主管,并且是当时DBP总裁大卫的着名合伙人。

指示个人为P150万贷款

与此同时,对于P150万美元的贷款,监察员莫拉莱斯发现可能的原因可以起诉以下内容:Sto。 Tomas,David,Magno,Oliveros,Romero,Velarde,Velasco,Garcia,Samia,Geronimo,Soleta,Guevarra,Bundoc,Baliton,Ongpin,Manalo,Torres。

以下前任和现任银行官员也包括在内:

  • 拉蒙杜拉诺四世,前DBP主任
  • Benedicto Ernesto Bitonio Jr.
  • 前执行副总裁兼财务部门负责人
  • Teresita Tolentino,前AVP
  • RMC-MM助理经理Rodolfo Cerezo
  • RMC-MM助理经理Warren De Guzman


税收,洗钱违法行为

针对Benilda Tejada,Josephine Jaurique和Justice Flores夫人的指控因证据不足而被驳回。

监察员莫拉莱斯还表示,她将向国内税务局(BIR),证券交易委员会(SEC)和反洗钱委员会(AMLAC)提供“他们对可能的税收,企业,反洗钱”的“立即行动”。违规。 - Rappler.com

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